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公司风控工作个人总结

发布时间:2019-09-04 23:01:44 约2.22千 字 作者:admin 浏览数:65783
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【内容摘要】 尊敬的领导,自入职以来,在领导的指引和同事的帮助下,我迅速融入工作环境,快速进入工作状态,努力完成领导安排的各项工作任务,现将详细情况汇报如下,一、上半年工作情况,(一)制度体系建设,组织起草并修订多项公司制度,合同审批、中介机构选聘、财务审批等制度的完善主要是新增了风控人员审核意见,强化了内部人员审核控制,形成事项发起、部门负责人审核、职能部门审核、公司领导批准的完整内部控制链条,(二)法律事务处理,一是成功处置了一起劳动人事争议仲裁案件,二是加强了法律文件的审核,(三)项目风险管理,参与组织了xxx公司规范化治理整治工作,参与投行部部分项目合规性审查以及支持保障工作,(四)日常风险管理及其他工作,一是负责集团合同审核中心日常工作信息的报送和管理,二是负责“五大联动”风险管理工作,包括月度风险信息和季度风险报告的起草和报送。

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尊敬的领导:

自入职以来,在领导的指引和同事的帮助下,我迅速融入工作环境,快速进入工作状态,努力完成领导安排的各项工作任务,现将详细情况汇报如下。

一、上半年工作情况

(一)制度体系建设

组织起草并修订多项公司制度。其中,对原有制度进行完善的有:xxx公司合同审批、中介机构选聘、财务审批等制度;新增起草的制度有:员工出境保密管理办法、xxx公司档案管理办法、归档实施细则以及xxx公司董事会议事规则等。

合同审批、中介机构选聘、财务审批等制度的完善主要是新增了风控人员审核意见,强化了内部人员审核控制,形成事项发起、部门负责人审核、职能部门审核、公司领导批准的完整内部控制链条。部分新增制度主要是填补了xxx公司以及下属企业在保密安全、档案管理、法人治理结构方面的制度空白,完善了相关制度管理体系。

(二)法律事务处理

一是成功处置了一起劳动人事争议仲裁案件。3月底,怡展公司被原中日汽车公司员工提起劳动仲裁,要求支付8万余元补偿金。接到开庭通知书后,我认真整理了相关证据材料,理顺案件相关的法律关系,积极组织开庭应辩事项并作为单位委托代理人参加开庭答辩。经四川省劳动人事仲裁庭仲裁,我单位不承担任何法律责任。此次劳动争议案件的处理有效维护了经济利益和名誉,取得了良好效果。

二是加强了法律文件的审核。4月—6月期间,累计审核法律文书近20份,法律文件类型包括各类合同、框架协议、保密协议等。在审核过程中,对部分法律文件中关于违约条款的设置、仲裁地的选择、法律的适用等诸多问题提出了修改意见,降低了法律风险。

(三)项目风险管理

参与组织了xxx公司规范化治理整治工作。按照公司领导要求,起草了xxx公司规范治理构建框架,从xxx公司的法人治理结构、财务管理流程、业务管理机制、人员职责分工、人员绩效考核办法、档案归档管理等多个方面,对xxx公司成立以来的相关事项、档案进行了集中梳理。在此次规范治理活动中,新增或修订制度10余项,整理档案超过1000份,最终形成实物归档,提升了xxx公司的内控管理和合规经营水平。

参与投行部部分项目合规性审查以及支持保障工作。一是参与了某潜在合作基金项目的接洽工作,对项目进行了法律检索及合规性审查,提示了项目的合规性风险。二是参与了1818项目的中介机构选聘工作,认真贯彻执行了国资委聘用分离的中介机构使用原则。

(四)日常风险管理及其他工作

一是负责集团合同审核中心日常工作信息的报送和管理。

二是负责“五大联动”风险管理工作,包括月度风险信息和季度风险报告的起草和报送。

三是负责公司安全、环保和维稳相关工作以及相关信息的起草和报送。

四是参与起草了xxx公司三年高质量发展规划报告、公司半年工作报告等文件。

五是负责向商务主管部门、外汇管理部门报送fdi和odi的年检信息等工作。

二、工作心得体会

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