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对我国反洗钱处罚趋势的思考

发布时间:2023-01-23 11:00:34 约1.01千 字 作者:之乎者也 浏览数:15
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对我国反洗钱处罚趋势的思考

魏景茹

近年来,随着我国公示的反洗钱罚单信息的逐渐增多,越来越多的义务机构开始注意到反洗钱工作的重要性,加大了对反洗钱工作的投入力度,但涉及非法集资、网络赌博、地下钱庄等领域的洗钱案件还时有发生。fatf第四轮互评估对我国也提出了加强反洗钱监管力度的建议。义务机构在提升对反洗钱工作重视程度的同时,也暴露了其存在的洗钱风险,亟须关注。在未来一段时期,我国反洗钱监管将继续保持高压态势。

近年来我国反洗钱处罚基本情况

反洗钱处罚力度不断加大。根据中国人民银行反洗钱局的数据,2019年中国人民银行系统反洗钱部门共检查义务机构1744家,针对违反《反洗钱法》规定的行为,依法处罚机构525家、罚款2.02亿元,处罚个人838人、罚款1341万元,罚款金额合计约2.15亿元;2020年根据中国人民银行各分支机构官网不完全统计,全年共处罚违规机构468家,罚款金额累计高达5.2亿元。2021年上半年处罚机构198家,罚款金额高达2.62亿元。2020年罚单数量与2019年相比略有减少,但罚款金额却增长142%,说明反洗钱单笔罚单金额逐步提高,反洗钱处罚力度不断增强。

基本实现单位和个人“双罚”制。2020年,一季度共开出罚单94笔,其中91笔罚单采取双罚,双罚比例为96.8%;二季度共开出罚单52笔,50笔罚单采取双罚,双罚比例为96.2%;三季度共开出罚单79笔,78笔罚单采取双罚,双罚比例为98.7%。2021上半年,处罚的198家机构涉及个人处罚423人,个人处罚金额合计1142万元,平均每人2.69万元。由此可见,2020年以来,双罚比例一直保持在高位,基本实现单位与个人并罚。双罚制作为人民银行反洗钱监管的重要抓手,其使用频次越来越高、适用强度越来越大、作用范围越来越广,将对义务机构起到较强的震慑作用,有利于督促义务机构及相关人员勤勉尽职,进一步提升反洗钱工作的有效性。

责任编辑:孙爽

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